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Macerata – “Ghost Tax”, smantellata banda di colletti bianchi

Macerata – “Ghost Tax”, smantellata banda di colletti bianchi
ottobre 04
19:39 2018

Decine di perquisizioni e sequestri di beni per 41 milioni di euro, trenta persone indagate, di cui 11 colpite da arresti domiciliari. Sono i numeri dell’operazione ‘Ghost Tax’ della Guardia di Finanza di Macerata, che ha smantellato un’organizzazione criminale di “colletti bianchi” con base a Recanati e ramificazioni in tutta Italia, dedita a grandi frodi fiscali. È nel paese di Leopardi che ha lo studio uno degli arrestati, avvocato e commercialista 57enne, ritenuto uno dei vertici di un presunto sodalizio che nel giro di un anno e mezzo (a partire dal 2016) avrebbe ottenuto, secondo le indagini, profitti illeciti milionari.

Tutto è iniziato da un accertamento all’interno di una azienda avvenuto circa un anno fa. Da quella i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria, diretti dal colonnello Andrea Magliozzi, hanno controllato un’altra azienda ed è cominciata una indagine inseguendo crediti Iva venduti a circa 200 persone che in questo modo evitavano di pagare buona parte dei debiti con l’erario. Tra gli indagati commercialisti, avvocati e consulenti. All’operazione, scattata nella giornata di giovedì, hanno partecipato 150 militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata, e di altri reparti arrivati anche da fuori regione. Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio e da due sostitute, hanno permesso di scoprire un meccanismo di frode attuato mediante l’illecita compensazione di crediti Iva inesistenti e artatamente creati. Di qui il nome dell’operazione tasse fantasma.

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Macerata – “Ghost Tax”, smantellata banda di colletti bianchi - panoramica

Sintesi: Sequestri per oltre 40 mln di euro, 30 indagati, 11 ai domiciliari

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