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Usura e riciclaggio, 7 arresti e 31 indagati: blitz tra Frosinone e Pescara

Usura e riciclaggio, 7 arresti e 31 indagati: blitz tra Frosinone e Pescara
ottobre 28
18:53 2019
Maxi operazione anti riciclaggio. Misure cautelari anche a Pescara. Nella mattina di lunedì 28 ottobre gli agenti della Squadra Mobile della Questura e della Sezione Polizia Postale di Frosinone, assieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dai Sostituti Procuratori Maria Pia Ticino e Samuel Amari della locale Procura della Repubblica hanno proceduto nelle province di Frosinone, Pescara, Campobasso e Benevento, all’esecuzione dei provvedimenti cautelari disposti dal G.I.P. di Frosinone.
Nello specifico sette le misure cautelari: una in carcere, sei agli arresti domiciliari, venticinque misure interdittive del divieto di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per 12 mesi e il sequestro preventivo di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 31 soggetti.
Agli indagati sono stati contestati i reati di usura, intestazione fittizia di beni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento delle imposte e dichiarazione fraudolenta.
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Sintesi: Waterfall è il nome dell’operazione della Guardia di Finanza

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