Ancona – Antiriciclaggio, denunciati dalla Finanza due agenti “money transfer”

Due agenti ‘Money transfer’ sono stati denunciati dalla guardia di Finanza di Ancona nell’ambito di un’operazione antiriciclaggio. Il monitoraggio di oltre 25.000 operazioni di invio denaro, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, ha permesso ai finanzieri di individuare numerose operazioni di ‘smurfing’. In particolare, l’attività di controllo ha consentito di accertare che i titolari del money transfer avevano acquisito dagli oltre 200 clienti, in un ristrettissimo arco temporale, denaro contante per un importo superiore alla soglia consentita per queste operazioni, pari a 999,99 euro. Le provviste venivano poi trasferite in favore di un beneficiario, ovvero di più persone, utilizzando contemporaneamente i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali operavano in qualità di mandatari, nonché mediante l’identità di soggetti terzi estranei alle operazioni. I due agenti money transfer sono stati denunciati: l’ipotesi investigativa è che abbiano utilizzato dati e informazioni non veritiere per consentire ai clienti i trasferimenti sopra soglia verso l’estero.